CIUDAD DE MÉXICO.- Noticieros Televisa reveló que se encuentra en curso una investigación en la Contraloría de la Ciudad de México por la utilización de empresas fantasma en la Secretaría de Finanzas para llevar a cabo adjudicaciones directas por servicios aparentemente simulados.
En mayo del año en curso dicha secretaría entregó un contrato por 406 millones de pesos a la empresa fantasma JJ Accounting & Legal Matters para que recuperara de la Secretaría de Hacienda mil 750 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR) de los trabajadores del gobierno capitalino.
Se determinó que dicha empresa en realidad es una empresa fantasma creada por empleados de la firma Join Business Global, propiedad de Martiniano Rodríguez Sánchez. Esta empresa se dedica la evasión fiscal, disfrazada de asesoría fiscal, contable y jurídica.
El SAT a nivel federal informó que existen varias empresas en la llamada “lista negra” las cuales se encuentran vigiladas por prácticas que van desde la defraudación fiscal hasta el lavado de dinero.
Casos como el de los hermanos Álvaréz Puga, Sergio Cruz Lazcano y la extinta empresa IDN de Sergio Castro López, quien habría estado prófugo y posteriormente fue buscado por la Interpol, han llevado al SAT a utilizar programas computacionales de cruce de datos para identificar mejor sus modos de operación.
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