La posición de la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF), no es de persecución de empresarios, sino el contar con la información que los diferentes sectores tienen para detectar operaciones de lavado de dinero, sostuvo Santiago Nieto Castillo, ante un salón abarrotado de empresarios convocados por la Coparmex local.
Luego de responder que él estará donde le indique el presidente de la República en el 2021, esto en respuesta a su futuro político, también acusó que la impunidad ha permitido que se incremente en México el feminicidio, y se pronunció a favor de la lucha contra la violencia de género.
En su vista a la entidad, dio a conocer las propuestas de reformas legales que atacan las operaciones ilícitas y urgió trabajar en el combate a la corrupción judicial.
“Nosotros no perseguimos empresarios, no se trata de ser el sicario de un gobierno, lo que necesitamos al contrario es la información que muchos de sus sectores tienen para poder detectar operaciones de lavado de dinero”, declaró.
Coincidió con la demanda de la presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez en el sentido de que el sector empresarial para seguir invirtiendo y generando empleos porque se requiere certidumbre.
En este tema también fijo su postura: “yo no soy partidiario de considerar la facturación como delincuencia organizada”, lo que se necesita es combatir la corrupción judicial y el nepotismo para que no haya dados cargados y dar certidumbre a los costos de transacción de las operaciones que realizan empresarios e inversionistas extranjeros.
FENÓMENOS
Nieto Castillo reconoció que hay “cosas” por corregir y enlistó tres fenómenos que se encuentran en este rubro que tienen que ver con “las empresas fachada”, las cuales afectan al sector empresarial porque hacen que personas vinculadas con el gobierno sustraigan los recursos en un 100% en efectivo para posteriormente los lleven a diferentes casas de seguridad.
Un segundo elemento son las factureras que de acuerdo a información del Servicio de Administración Tributaria, suman alrededor de 324 mil millones de pesos que se pierden de recaudación fiscal, recordó.
El tercero corresponde al outsorcing ilegal, señaló que si bien es un modelo necesario para el desarrollo económico, hay el ilegal que es aquel que realizan empresas fachadas y hacen operaciones de lavado de dinero y que deben atacarse.
NUEVOS CASOS
El titular de la UIF, luego de informar que en 2019, se generaron 160 casos y en este 2020 se tienen registrados una docena, enfatizó que la persecución de esta unidad es contra tratantes y narcotraficantes.
En este sentido dio a conocer que se han detectado tres nuevos casos de una serie de empresas relacionadas una con la introducción de calzado y textiles a la Ciudad de León Guanajuato, empresas de origen chino que se constituyen en un mismo día y todas mandan dinero a una empresa de esa nación como también Canadá, Estados Unidos , Francia y Corea del Sur que en un mes recibieron 500 millones de pesos en efectivo, ofertando calzado más barato.
Además de otro modelo de lavado de dinero que es la compra de vehículos que se mandan a China con un costo hasta tres y cuatro veces más caro.
Un segundo caso es el tráfico de drogas mediante tiburones, una empresa que tiene retiros por más de 500 millones de pesos que mandaron de Costa Rica a Progreso Yucatán y con destino Estados Unidos.
El tercer caso relacionado con armas que están entrando al país a través de autos chocolate y provenientes de Estados Unidos
Para concluir Santiago Nieto llamó a participar más en una estrategia nacional de seguridad pública y pidió a los empresarios seguir invirtiendo y favoreciendo el empleo y el desarrollo del país.
Con la información que los diferentes sectores tienen para detectar operaciones de lavado de dinero, sostuvo Santiago Nieto Castillo, ante un salón abarrotado de empresarios convocados por la Coparmex local.
Luego de responder que él estará donde le indique el presidente de la República en el 2021, esto en respuesta a su futuro político, también acusó que la impunidad ha permitido que se incremente en México el feminicidio, y se pronunció a favor de la lucha contra la violencia de género.
En su vista a la entidad, dio a conocer las propuestas de reformas legales que atacan las operaciones ilícitas y urgió trabajar en el combate a la corrupción judicial.
“Nosotros no perseguimos empresarios, no se trata de ser el sicario de un gobierno, lo que necesitamos al contrario es la información que muchos de sus sectores tienen para poder detectar operaciones de lavado de dinero”, declaró.
Coincidió con la demanda de la presidenta de la Coparmex, Lorena Jiménez en el sentido de que el sector empresarial para seguir invirtiendo y generando empleos porque se requiere certidumbre.
En este tema también fijo su postura: “yo no soy partidiario de considerar la facturación como delincuencia organizada”, lo que se necesita es combatir la corrupción judicial y el nepotismo para que no haya dados cargados y dar certidumbre a los costos de transacción de las operaciones que realizan empresarios e inversionistas extranjeros.